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¿Qué hacemos?

Prevención de Lavado de Activos y Cumplimiento Normativo

Asesoría y capacitación especializada para el sector financiero y no financiero.

Contáctanos
Jose Patin

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Prevención de Lavado de Activos y Cumplimiento Normativo

Asesoría y capacitación especializada para el sector financiero y no financiero.

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Nuestros servicios

Ayudamos a empresas del sector privado y público a cumplir con las normativas y estándares de prevención del lavado de activos.

Consultoría legal

Capacitación

Auditoría interna y externa

Fraude financiero

Prevención de lavado de activos (Ley 155-17 y reglamentos)

Nuestros servicios

Ayudamos a empresas del sector privado y público a cumplir con las normativas y estándares de prevención del lavado de activos.

Consultoría legal

Capacitación

Auditoría interna
y externa

Fraude financiero

Prevención de lavado de activos (Ley 155-17 y reglamentos)

Lic. José M. Patin Muñiz

JPatin Consulting & Law, S.R.L.

Firma especializada en asesoría, auditoría y capacitación en la prevención del lavado de activos y el cumplimiento normativo, con una sólida trayectoria en el sector privado y público. Fundada con el compromiso de fomentar la ética, la integridad y el cumplimiento de la Ley 155-17, nuestra empresa se destaca por su enfoque integral, brindando soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente.

Nuestro propósito es ser un aliado estratégico en la lucha contra el crimen financiero, ofreciendo herramientas efectivas para que las empresas y organizaciones cumplan con los más altos estándares de prevención. Con un equipo de profesionales altamente calificados, nos enorgullece contribuir activamente a la construcción de un entorno económico más seguro y transparente.

Lic. José M. Patin Muñiz

JPatin Consulting
& Law, S.R.L.

Firma especializada en asesoría, auditoría y capacitación en la prevención del lavado de activos y el cumplimiento normativo, con una sólida trayectoria en el sector privado y público. Fundada con el compromiso de fomentar la ética, la integridad y el cumplimiento de la Ley 155-17, nuestra empresa se destaca por su enfoque integral, brindando soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente.

Nuestro propósito es ser un aliado estratégico en la lucha contra el crimen financiero, ofreciendo herramientas efectivas para que las empresas y organizaciones cumplan con los más altos estándares de prevención. Con un equipo de profesionales altamente calificados, nos enorgullece contribuir activamente a la construcción de un entorno económico más seguro y transparente.

Misión, Visión y Valores

Misión

En JPatin Consulting & Law, SRL, nuestra misión es proporcionar asesoría, auditoría y capacitación de excelencia en la prevención de lavado de activos, dirigida tanto al sector privado como al público. Nos comprometemos a promover prácticas éticas, a garantizar el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales, y a fortalecer la integridad de nuestros clientes mediante soluciones innovadoras y efectivas, contribuyendo activamente a la lucha contra el delito financiero.

Visión

Ser reconocidos como una empresa líder en el Caribe y América Latina en la asesoría y formación en prevención de lavado de activos, destacándonos por nuestra ética profesional, nuestro enfoque en el cumplimiento normativo y nuestro impacto positivo en la sociedad. Aspiramos a ser un referente en la construcción de un entorno financiero más seguro, transparente y libre de criminalidad.

Valores

Ética: Actuamos con los más altos estándares morales, asegurando que nuestras decisiones y recomendaciones se alineen con la legalidad y el bienestar común.

Integridad: La transparencia y honestidad guían cada una de nuestras acciones, tanto con nuestros clientes como con la sociedad en general.

.

Responsabilidad Social: Nos comprometemos a ser parte activa en la erradicación del lavado de activos, trabajando con determinación para crear un impacto positivo en la comunidad.

Excelencia: Ofrecemos servicios de la más alta calidad, con un equipo de profesionales altamente capacitados y actualizados en la normativa internacional y nacional.

.

Innovación: Nos adaptamos a las nuevas realidades del sector financiero y delictivo, desarrollando soluciones efectivas para prevenir y detectar el lavado de activos.

Misión, Visión y Valores

Misión

En JPatin Consulting & Law, SRL, nuestra misión es proporcionar asesoría, auditoría y capacitación de excelencia en la prevención de lavado de activos, dirigida tanto al sector privado como al público. Nos comprometemos a promover prácticas éticas, a garantizar el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales, y a fortalecer la integridad de nuestros clientes mediante soluciones innovadoras y efectivas, contribuyendo activamente a la lucha contra el delito financiero.

Visión

Ser reconocidos como una empresa líder en el Caribe y América Latina en la asesoría y formación en prevención de lavado de activos, destacándonos por nuestra ética profesional, nuestro enfoque en el cumplimiento normativo y nuestro impacto positivo en la sociedad. Aspiramos a ser un referente en la construcción de un entorno financiero más seguro, transparente y libre de criminalidad.

Valores

Ética: Actuamos con los más altos estándares morales, asegurando que nuestras decisiones y recomendaciones se alineen con la legalidad y el bienestar común.

Integridad: La transparencia y honestidad guían cada una de nuestras acciones, tanto con nuestros clientes como con la sociedad en general.

Responsabilidad Social: Nos comprometemos a ser parte activa en la erradicación del lavado de activos, trabajando con determinación para crear un impacto positivo en la comunidad.

Excelencia: Ofrecemos servicios de la más alta calidad, con un equipo de profesionales altamente capacitados y actualizados en la normativa internacional y nacional.

Innovación: Nos adaptamos a las nuevas realidades del sector financiero y delictivo, desarrollando soluciones efectivas para prevenir y detectar el lavado de activos.

Relaciones de trabajo

Relaciones de trabajo

Credenciales

Master en Gestión Integral de Riesgos
EALDE Business School

Licenciatura en Derecho
UNICARIBE

Master in Science in Public Affairs – Criminal Justice
Universidad del Turabo

Bachelors Of Business Administration
Grand Valley State University

Certified Anti-money Laundering Specialist
ACAMS

Association of Certified Financial Crime Specialist
ACFS

Anti-money Laundering Certified Associate FIBA Bankers
AMLCA – FIBA

Asociation of Certified Fraud Examiner
CFE

Credenciales

Master en Gestión Integral de Riesgos
EALDE Business School

Licenciatura en Derecho
UNICARIBE

Master in Science in Public Affairs – Criminal Justice
Universidad del Turabo

Bachelors Of Business Administration
Grand Valley State University

Certified Anti-money Laundering Specialist
ACAMS

Association of Certified Financial Crime Specialist
ACFS

Anti-money Laundering Certified Associate FIBA Bankers
AMLCA – FIBA

Asociation of Certified Fraud Examiner
CFE

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Si tienes alguna pregunta no dudes en contactarnos. Te responderemos pronto.

(849) 479 0999
jpatin@jpatinconsulting.com

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