Santo Domingo, R.D. – En un paso sin precedentes en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, la firma especializada JPatin Consulting & Law, SRL ha desarrollado el primer mapa de calor de la República Dominicana que clasifica las 31 provincias del país según su nivel de riesgo, tomando como base los delitos precedentes establecidos en la Ley 155-17.
Este innovador instrumento fue diseñado con un enfoque técnico y normativo, dirigido a todos los Sujetos Obligados, y constituye una herramienta esencial para la evaluación de riesgos jurisdiccionales, el diseño de programas de cumplimiento y la implementación de controles proporcionales conforme al enfoque basado en riesgo que exigen las autoridades nacionales e internacionales.
El mapa presenta una visualización clara de las provincias con mayor exposición a delitos como el narcotráfico, corrupción, trata de personas, contrabando y fraude, clasificándolas en tres categorías:
🔴 Alto Riesgo
🟠 Riesgo Medio Alto
🟡 Riesgo Medio
“Por primera vez en la historia regulatoria de nuestro país, se presenta una herramienta geográfica alineada a la Ley 155-17, diseñada exclusivamente para el sector cumplimiento. Esto permite a los Oficiales de Cumplimiento realizar una gestión diferenciada del riesgo por zona geográfica”, afirmó el Lic. José Manuel Patín, fundador de la firma.
El mapa fue creado a partir del análisis de noticias negativas, indicadores de delitos precedentes y la realidad fronteriza y costera, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente y estándares del GAFI.
🔍 ¿Quiere saber cuáles son los delitos más comunes por provincia según su nivel de riesgo?
Vea nuestro informe completo:
🔴 Provincias de Muy Alto Riesgo
Provincias:
Barahona
Dajabón
Independencia
Monte Cristi
Pedernales
Delitos Precedentes:
- Tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas
- Tráfico de migrantes y trata de personas
- Contrabando de mercancías y armas
- Corrupción administrativa en fronteras y puertos
- Comercio ilegal de combustibles
- Extorsión y secuestro
- Crímenes ambientales (extracción ilegal de recursos)
- Asociación de malhechores
- Contrabando de cigarrillos y bebidas alcohólicas
Lavado proveniente de redes internacionales de crimen organizado
🔺 Provincias de Alto Riesgo
Provincias:
Azua
Bahoruco
Distrito Nacional
Elías Piña
La Altagracia
La Romana
Peravia
Santiago Rodríguez
Santo Domingo
Delitos Precedentes:
- Narcotráfico local e internacional
- Corrupción pública y privada
- Falsificación de documentos y valores
- Estafa y fraude bancario
- Trata de personas y explotación sexual comercial
- Lavado por testaferros y empresas fachada
- Financiamiento del terrorismo (vigilancia de ONGs y transferencias)
- Juegos de azar ilícitos
- Contrabando aduanal
- Delitos tributarios y evasión fiscal
🟠 Provincias de Riesgo Medio Alto
Puerto Plata
Samaná
San Cristóbal
San Juan
San Pedro de Macorís
Santiago
Delitos Precedentes:
- Estafas electrónicas y ciberdelitos
- Extorsión y chantajes en entornos digitales
- Evasión de impuestos sobre actividades turísticas
- Lavado a través del sector construcción
- Contrataciones públicas irregulares
- Tráfico de influencias
- Comercialización de bienes robados
- Actividades financieras no autorizadas (prestamistas ilegales)
🟡 Provincias de Riesgo Medio
Duarte
El Seibo
Espaillat
Hato Mayor
Hermanas Mirabal
La Vega
María Trinidad Sánchez
Monseñor Nouel
Monte Plata
Sánchez Ramírez
San José de Ocoa
Santiago Rodríguez
Valverde
Delitos Precedentes:
- Estafa y apropiación indebida
- Uso ilícito de fondos cooperativos y comunitarios
- Tráfico de madera o productos agrícolas ilícitos
- Uso de identidad falsa en instituciones bancarias
- Lavado a través de microempresas informales