Santo Domingo, R.D. – El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) ha dado un paso firme en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, al establecer normativas específicas dirigidas al fortalecimiento del sector cooperativo en materia de cumplimiento regulatorio.
Estas normativas requieren que todas las cooperativas bajo su supervisión desarrollen programas de capacitación especializados para sus funcionarios, empleados y colaboradores, adecuados a la naturaleza de sus operaciones y alineados con las exigencias de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
El enfoque del IDECOOP no solo recae en la formación continua, sino también en la implementación de controles internos eficientes y procedimientos de debida diligencia, esenciales para mitigar el riesgo de que estas entidades sean utilizadas como vehículos para actividades ilícitas.
Desde el organismo regulador se enfatiza la necesidad de que el sistema cooperativo adopte una cultura de cumplimiento sólida, proactiva y alineada con los estándares nacionales e internacionales, promoviendo la transparencia y la integridad del sector.
Este esfuerzo se enmarca en las estrategias nacionales para combatir los delitos financieros y representa un avance significativo hacia la profesionalización del sector cooperativo como parte esencial del sistema financiero no bancario.