Santo Domingo, R.D. – Las autoridades regulatorias recuerdan a los corredores morales del sector seguros la obligatoriedad de realizar su Auditoría de Cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) correspondiente al período enero–marzo 2026, conforme al marco normativo vigente.
El cumplimiento oportuno de esta auditoría no solo responde a una exigencia legal, sino que constituye un pilar fundamental para la gestión de riesgos, la transparencia institucional y la protección reputacional de las entidades del sector asegurador. El incumplimiento o la ejecución deficiente del proceso puede derivar en sanciones administrativas, observaciones regulatorias y exposición a riesgos legales.
En este contexto, JPatin Consulting & Law reitera su compromiso de acompañar al sector seguros con asesoría especializada, técnica y estratégica, respaldada por más de 25 años de experiencia en prevención de lavado de activos, gestión integral de riesgos y cumplimiento normativo, tanto a nivel nacional como internacional.
Nuestro enfoque se basa en:
- Auditorías con Enfoque Basado en Riesgo (EBR)
- Alineación total con la normativa aplicable y mejores prácticas
- Análisis técnico independiente y recomendaciones accionables
- Acompañamiento profesional durante todo el proceso de auditoría
Desde JPatin Consulting & Law hacemos un llamado preventivo a los corredores morales del sector seguros a planificar y ejecutar su auditoría dentro del plazo establecido, evitando contingencias y fortaleciendo su sistema de cumplimiento.
📌 El cumplimiento no es una opción, es una estrategia de sostenibilidad y confianza.
Para orientación, planificación y ejecución de auditorías PLA/FT, estamos en la mejor disposición de asesorarles con rigor, experiencia y compromiso profesional.