Para los corredores de seguros y demás Sujetos Obligados, la ausencia de controles efectivos puede generar sanciones, pérdidas financieras, mayor vigilancia regulatoria y dificultades en sus relaciones comerciales, incluso a nivel internacional.
Contar con políticas actualizadas, debida diligencia, capacitación permanente, monitoreo y auditorías realizadas oportunamente fortalece su Programa de Cumplimiento y demuestra una gestión responsable frente a los riesgos de LA/FT/PADM.
En JPatin Consulting & Law, S.R.L. somos especialistas en prevención de lavado de activos y cumplimiento regulatorio.
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Cumplir no solo evita sanciones: protege su empresa, su reputación y su futuro.
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