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Hermandad de Veteranos Pensionados (COOPVEPEN) Reconoce al Especialista en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Lic. José Manuel Patín Muñiz.
El Licenciado José Manuel Patín Muñiz, reconocido especialista en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, recibió un destacado reconocimiento de la Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples Hermandad de Veteranos…
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Atención Corredores Morales del Sector Seguros: Auditorías PLA/FT Obligatorias de Enero a Marzo 2026.
Santo Domingo, R.D. – Las autoridades regulatorias recuerdan a los corredores morales del sector seguros la obligatoriedad de realizar su Auditoría de Cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo…
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🎄Celebrando la Navidad y Recibiendo el Año Nuevo con Compromiso y Esperanza.
JPatin Consulting & Law, SRL. En esta época tan especial, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a cada uno de nuestros clientes, aliados y amigos que han confiado en nosotros a lo largo de este…
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José Manuel Patín Muñiz y su firma JPatin Consulting & Law, SRL reciben Certificación del IDECOOP como Facilitadores y Asesores Especializados en PLA/FT.
Santo Domingo, R.D. – En un acontecimiento de gran relevancia para el sector cooperativo dominicano, el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) otorgó la certificación como Facilitador y Asesor Especializado en Prevención de Lavado…
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“Comprometido con el Futuro del Cooperativismo: Seguimos Orientando y Fortaleciendo el Sector.
Santiago, R.D. — En un ambiente cargado de compromiso y visión de futuro, se celebró una destacada jornada de capacitación en el Centro León, orientada al fortalecimiento del sector cooperativo en la República Dominicana. con…
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“Sector cooperativo recibe formación especializada en Prevención de Lavado de Activos en San Juan de la Maguana”
San Juan de la Maguana, República Dominicana – Como parte de los esfuerzos orientados a fortalecer el cumplimiento normativo del sector cooperativo, se llevó a cabo el pasado viernes un taller especializado en Prevención de…
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Conversatorio sobre la modificación de la Ley 146-02 marca un hito para el fortalecimiento del sector asegurador en RD.
Santiago, R.D. – Con un enfoque técnico y prospectivo, se celebró el conversatorio “¿Qué esperar con la modificación de la Ley 146-02? Impacto y transformación del sector asegurador dominicano”, un evento que reunió a destacadas…
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📰 RD cuenta con su primer mapa de calor por nivel de riesgo basado en delitos precedentes de la Ley 155-17.
Santo Domingo, R.D. – En un paso sin precedentes en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, la firma especializada JPatin Consulting & Law, SRL ha desarrollado el primer mapa…
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Destacada participación en Taller sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo dirigido al sector cooperativo.
Santo Domingo, República Dominicana El compromiso con la transparencia, la ética y la integridad en el sector cooperativo volvió a quedar evidenciado durante el Taller de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo…
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🏛️ Fortalecimiento del Marco Legal e Institucional.
La República Dominicana continúa reforzando su lucha contra el lavado de activos mediante la implementación de la Ley 155-17, que establece regulaciones para combatir este delito y el financiamiento del terrorismo. Esta ley identifica tanto…
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📰 Título: IDECOOP refuerza la prevención del lavado de activos en el sector cooperativo con nuevas normativas de cumplimiento
Santo Domingo, R.D. – El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) ha dado un paso firme en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, al establecer normativas específicas dirigidas…
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Sello
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Procuraduría Incauta Edificio de RD$25 Millones a Regidor de San Pedro de Macorís por Vínculos con Narcotráfico.
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Deportado es arrestado por su implicación en el envío de cocaína escondida en cargamento de limones
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Exdiputada, su hijo y exdirector de Migración en Santiago son sentenciados por delitos de lavado de activos.
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🛡️ NOTA INFORMATIVA – IMPORTANCIA DE LA PREPARACIÓN PARA AUDITORÍAS EN EL SECTOR SEGUROS BAJO LA CIRCULAR 10-2023
¡Atención, sector seguros! En el marco del cumplimiento normativo exigido por las autoridades de supervisión en la República Dominicana, particularmente la Superintendencia de Seguros, es fundamental que todas las entidades del sector comprendan que conocer…
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💎 JOYERÍAS EN LA MIRA: AUTORIDADES INSISTEN EN EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LA LEY 155-17.
Santo Domingo, R.D. – Las autoridades dominicanas, junto a expertos en prevención de delitos financieros, han reiterado el llamado a los propietarios y gerentes de joyerías a cumplir rigurosamente con las disposiciones establecidas en la…
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DEALERS DE VEHÍCULOS LLAMADOS A FORTALECER CUMPLIMIENTO DE LA LEY 155-17
Santo Domingo, R.D. – En un contexto regional donde el comercio de vehículos se ha convertido en una de las principales vías utilizadas por redes criminales para el lavado de activos, las autoridades dominicanas reiteran…
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La Importancia de Cumplir con la Ley 155-17 en el Sector de la Construcción.
En los últimos años, el sector de la construcción en República Dominicana ha experimentado un crecimiento significativo, impulsado por una mayor inversión en infraestructura, tanto pública como privada. Sin embargo, este auge también ha traído…
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Prevención del Lavado de Activos en Casinos, Bancas Deportivas y Loterías: Un Reto Estratégico para la Protección del Sector.
El lavado de activos es un riesgo en casinos, bancas deportivas y loterías, ya que son actividades económicas susceptibles de ser utilizadas por organizaciones criminales para estos fines.""Por eso, la implementación de controles efectivos es…
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¿Qué obligaciones tienen las Cooperativas bajo ley 155-17?
Las cooperativas de ahorro y crédito, así como otras cooperativas que manejen recursos financieros o realicen operaciones susceptibles de ser utilizadas para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT), son reconocidas como…
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🔎 La capacitación que necesitas está disponible AHORA 🔎
No arriesgues tu empresa. Cumple con la Ley 155-17 de manera fácil y rápida con nuestra capacitación virtual. 🛑Mientras más temprano puedas realizarla , estarás al día con tu proceso de auditoría. 🛑 En JPATIN…
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Delito Precedente de la ley 155-17: Contrabando. CESFRONT incauta 487,760 cigarrillos en provincias fronterizas.
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Delito Precedente de la Ley: Tráfico de Armas. En cuatro años, se decomisaron 4.5 millones de municiones para armas en República Dominicana
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Delito Precedente de la Ley 155-17: Trafico de Drogas. Detienen a español con 55 prendas impregnadas de presunta cocaína
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Delito Precedente de la Ley 155-17: Trafico de Drogas. Trafican dinero en efectivo desde NY a RD
El Diario de NY 09 Mayo 2024. Los fiscales federales dicen que los cuatro asistentes de vuelo con base en Nueva York utilizaron sus altas posiciones para enviar millones de dólares en dinero del narcotráfico…
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Guía para Entender el Sistema de Prevención de Lavado de Activos en la República Dominicana
La prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo es un tema crucial para mantener la integridad financiera y la seguridad de un país. En la República Dominicana, el Comité Nacional Contra el…
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República Dominicana: ¿Un paraíso fiscal amparado en la Ley 155-17?
El libro titulado "República Dominicana: ¿Un paraíso fiscal amparado en la Ley 155-17?" representa un esfuerzo profundo y crítico por entender la prevención del lavado de activos en la República Dominicana, más allá de los enfoques…
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Exponiendo los 36 Delitos Precedentes de la Ley 155-17 más allá del Narcotráfico
El docudrama basado en el libro "República Dominicana: ¿Un paraíso fiscal amparado en la Ley 155-17?", del Lic. José Manuel Patín Muñiz, ofrece una representación única y educativa que desafía la noción simplista de que…